股票代码:000987

治理结构


公司设董事会,对股东大会负责,执行股东大会的决议。

董事会行使下列职权:

(一)召集股东大会,并向股东大会报告工作;

(二)执行股东大会的决议;

(三)决定公司的经营计划和投资方案;

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方案;

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;

(六)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;

(七)拟订公司重大收购、公司因公司章程第二十六条第(一)、(二)项规定的情形收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案;

(八)拟订公司股权激励计划;

(九)在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项;、

(十)经三分之二以上董事出席,对公司因公司章程第二十六条第(三)、(五)、(六)项规定的情形收购本公司股份作出决议;

(十一)决定公司内部管理机构的设置;

(十二)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;

(十三)制订公司的基本管理制度;

(十四)制订本章程的修改方案;

(十五)管理公司信息披露事项;

(十六)向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;

(十七)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;

(十八)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。

超过股东大会授权范围的事项,应当提交股东大会审议。


董事长

  王恕慧,中共党员,本科学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州证券有限责任公司董事会秘书、副总裁,广州越秀集团有限公司办公室总经理、发展部总经理,广州越秀集团有限公司总经理助理、董事、副总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司党委书记、董事长,广州越秀金融控股集团有限公司董事长,广州越秀金控资本管理有限公司、广州越秀产业投资基金管理股份有限公司董事长,中信证券股份有限公司非执行董事。


副董事长

杨晓民,中共党员,本科学历,助理经济师职称。曾任深圳发展银行股份有限公司广州分行副行长、党委书记、行长,上海分行行长、党委书记;平安银行股份有限公司东区管理部公司部总经理,交通金融事业部筹备组负责人、总裁;广发银行股份有限公司上海分行行长、党委书记。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理,广州越秀金融控股集团有限公司副董事长兼总经理,广州越秀融资租赁有限公司董事长,广州越秀金控资本管理有限公司董事兼总经理,广州越秀金融科技有限公司执行董事,越秀金融国际控股有限公司执行董事兼总经理。 


董事

李锋,中共党员,研究生学历,硕士学位,高级工程师职称。曾任广州越秀集团有限公司资本经营部总经理,广州越秀集团有限公司总经理助理,广州越秀集团有限公司客户资源管理与协同部总经理。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业(集团)有限公司首席资本运营官,越秀交通基建有限公司董事长、执行董事,越秀地产股份有限公司执行董事,创兴银行有限公司非执行董事,越秀证券控股有限公司董事长,越秀房托资产管理有限公司非执行董事,越秀财务有限公司总经理、董事,越秀投资财务有限公司、广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司、广州市城市建设开发有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、上海越秀融资租赁有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司、越秀资本控股有限公司董事,越秀金融控股有限公司董事长、非执行董事,广州越秀资本管理有限公司董事长。


董事

贺玉平,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师职称。曾任广东东方昆仑律师事务所律师,广州市城市建设开发有限公司法律事务部总经理,广州市城市建设开发有限公司董事,广州越秀集团有限公司副总法律顾问。现任广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司总法律顾问、董事会秘书,广州越秀集团股份有限公司、广州越秀企业集团股份有限公司、越秀企业(集团)有限公司法律合规与风险管理部总经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司、广州越秀金控资本管理有限公司、广州造纸集团有限公司、广东南方新视界传媒科技有限公司、广州越秀融资租赁有限公司、广州风行发展集团有限公司、广州越秀风行农牧有限公司、辽宁越秀辉山控股股份有限公司董事,广州越秀国际贸易咨询服务有限公司、广州越秀创新投资有限公司执行董事、经理,广州国际信托投资公司、广州白马电子商务股份有限公司、广州越纸城房地产开发有限公司董事长。


董事

朱晓文,中共党员,本科学历,经济师。曾任广州恒运企业集团股份有限公司党委委员、副总经理、常务副总经理;现任广州恒运企业集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理,广州越秀金融控股集团股份有限公司董事。


董事

舒波,中共党员,研究生学历,硕士学位,经济师职称。曾任广州珠江电力燃料有限公司经营计划部经理,广州国资发展控股有限公司运营管理部高级经理、资本运营部副总经理。现任广州产业投资控股集团有限公司资本运作部副总经理、广州越秀金融控股集团股份有限公司董事。


职工代表董事

吴勇高,中共党员,硕士研究生,会计师,中注协非执业会员。曾任广州越秀集团有限公司财务部副总经理,广州越秀金融控股集团有限公司战略管理部总经理、财务部总经理、总经理助理,广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州越秀金融控股集团有限公司财务中心总经理。现任广州越秀金融控股集团股份有限公司职工代表董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,广州越秀金融控股集团有限公司副总经理、财务总监,广州越秀产业投资基金管理股份有限公司副董事长,广州越秀金控资本管理有限公司董事、副总经理。


独立董事

沈洪涛,管理学博士、会计学教授、博士生导师。曾任黄埔海关关员,广东省人民政府科员、副主任科员,普华永道国际会计公司高级顾问。现任暨南大学会计学系教授、博士生导师;主要从事企业可持续发展与环境会计等领域研究,兼任中国会计学会理事、中国环境资源会计专业委员会委员、欧洲社会与环境会计研究中心(CSEAR)中国联络员、《会计研究》编委、China Journal of Accounting Studies编委、Sustainability Accounting Management Policy Journal副主编、Australian Accounting Review编委;同时担任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、广州市广百股份有限公司、融捷股份有限公司、广西东呈酒店管理集团股份有限公司独立董事。


独立董事

王曦,博士学位,中山大学岭南学院教授,中国转型与开放经济研究所所长;广州越秀金融控股集团股份有限公司、广东电力发展股份有限公司、珠海农村商业银行股份有限公司、汤臣倍健股份有限公司、泛华金融服务集团有限公司独立董事;广州市公共交通集团有限公司外部董事。


独立董事

谢石松,中共党员,法学博士,法学教授。曾任易方达基金管理有限公司、广东广州日报传媒股份有限公司、广州阳普医疗科技股份有限公司、广东奥马电器股份有限公司、金鹰基金管理有限公司、广东省广告股份有限公司、广西梧州中恒集团股份有限公司、威创集团股份有限公司、纳思达股份有限公司独立董事。现任中山大学法学院教授;中国国际经济贸易仲裁委员会、上海国际经济贸易仲裁委员会、上海仲裁委员会、广州仲裁委员会、深圳国际仲裁院等全国13家仲裁机构仲裁员和部分仲裁机构的专家咨询委员会委员;广州越秀金融控股集团股份有限公司、广州高澜节能技术股份有限公司独立董事;广发证券股份有限公司监事。


独立董事

      刘中华,中共党员,硕士学位,会计学教授。现任广东外语外贸大学会计学院会计学教授,硕士研究生导师,任中国会计学会理事,中国对外经贸会计学会副会长,广东省管理会计师协会常务副会长,广东省会计学会常务理事;兼任广州越秀金融控股集团股份有限公司、广东省高速公路发展股份有限公司、格林美股份有限公司、广东韶钢松山股份有限公司、立讯精密工业股份有限公司独立董事。